粵搗地下錢莊涉款二千億

廣東省公安廳昨日舉行新聞發佈會，公佈該省去年共破獲地下錢莊案件八十三宗，是二○一四年的七倍，涉案金額達二千○七十二億元。

全年共搗毀地下錢莊窩點七十九個，抓獲疑犯二百三十一名，是前年四倍，包括澳門人張×霖（澳門某賭廳“疊碼仔”）；繳獲現金折合三千七百一十五萬元（人民幣，下同），凍結賬戶三千四百九十一個、凍結六億六千五百萬元，查扣金額是前年二點五倍。

省經濟犯罪偵查局長黃守應等官員在昨日上午舉行的發佈會上，介紹前年四月以來廣東警方打擊地下錢莊專項行動的收穫。

一是服務反腐，維護金融秩序。廣東對外貿易發達，資金流動頻繁，毗鄰港澳地理位置特殊，地下錢莊犯罪突出。人民銀行、公安部等五部委部署行動後，廣東迅速成立領導小組。

二是突出打擊重點。廣東警方將珠三角及沿海城市作為重點地區，強力推進專項打擊。其間深圳警方破案卅二宗，破獲案件數量佔全省的三成九，涉案金額高達一千二百多億元。

粵警方將涉腐敗等重大犯罪贓款轉移地下錢莊作為重點，在中紀委發佈一百名紅色通緝犯外逃人員名單後，廣東省公安廳部署全省對涉嫌轉移贓款線索作重點攻堅。佛山等地警方破獲四宗涉“紅通”人員地下錢莊案，共抓獲十一名疑犯。

三是組織波次打擊。廣東省公安廳分別於今年六月、八月和九月組織了代號為“銀鷹”的三波次集中打擊行動，總共破案六十宗，佔全年總破七成三。省內各地也展開統一破案行動：廣州十一月統一破案行動中偵破四宗案件，現場抓獲十二名疑犯，涉案金額達到九十二億元；深圳十一月統一行動偵破七宗案件，現場抓獲廿三名疑犯，涉案金額五百多億元。

四是攻堅大案要案。去年廣東警方偵破的地下錢莊案件涉案金額超過一億元的有二十多宗，如深圳偵破的“三○六”案件涉案金額一百二十億元，偵破“三三○”案涉案金額四百四十二億元；佛山偵破非法經營地下錢莊案涉案逾二百億元；珠海偵破的林X春等人地下錢莊案涉案金額超過卅八億。

五是加強協作配合，凝聚打擊合力。廣東各級警方加強與人民銀行、外匯管理、檢察院、法院等部門溝通協作，強化信息共享研判及線索移交機制，對重大案件聯合執法辦案和督導。

廣東的深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角等沿海地市，及部分僑鄉地下錢莊突出，多數為家族、團伙或公司化經營，核心均為宗親或同鄉，大部分與港澳台等地有聯繫。經營者通常按流轉資金千分之三至五收費牟利，資金量巨大、獲利可觀。

同時，地下錢莊經營者不問客戶身份、收付款來源，大量資金流動不受政府監管，扮演各類上游犯罪的“幫兇”角色，並且成為一些經濟犯罪及網絡賭博、電信詐騙、涉毒涉恐等犯罪資金轉移出境的主要通道。特別是一些貪污腐敗分子通過離岸公司和地下錢莊將巨額資金轉移到境外，逃避打擊。