珠警破拱北口岸地區地下錢莊

珠海警方昨日召開新聞發佈會，通報近期珠海警方經偵部門破獲的一宗拱北口岸地區某商行特大非法買賣外匯案。據悉，該案的涉案金額高達四千萬元人民幣，主犯已於七月四日被依法逮捕。

拱北口岸地區外匯兌換需求旺盛

由於毗鄰澳門的地緣因素和澳門賭業的背景影響，珠海拱北口岸地區居民兌換外匯的需求一直比較旺盛（主要是兩地居民跨境消費的外幣兌換需求，具體包括澳門居民到境內消費的人民幣需求和境內居民出境購物、賭博的外幣需求），拱北口岸地區的一些商行從事非法兌換外匯違法活動一直比較活躍，較大程度地影響了拱北口岸地區正常的市場秩序和金融管理秩序。

近年珠海警方經偵部門一直對非法兌換外匯違法行為保持高壓的打擊態勢。珠海警方經偵部門與中國人民銀行珠海市中心支行、國家外匯管理局珠海市中心支局等職能部門緊密配合，通力協作，相繼開展了「截流」「斷流」「打擊跨境資金違規流動」等專項行動，通過破獲重大的外匯違法犯罪案件，對地下錢莊的經營者予以刑事打擊的方式開展打擊整治行動，搗毀了一批「地下錢莊」窩點。

與此同時，針對小額、零星的違法兌換行為，珠海警方經偵部門聯合珠海市外匯管理部門多次開展現場查處整治行動，對從事小額外匯兌換的商行進行現場查處。為提高公眾對私自兌換外匯行為的認識，珠海警方與外管部門也多次在拱北口岸地區派發宣傳單張，引導和規範外匯兌換行為，並多次採取聯合行動，進行專項整治。

珠海警方成功偵破特大非法買賣外匯的地下錢莊案

二零一二年五月二十九日，珠海警方經偵部門發現拱北口岸地區的一間商行經常幫客戶非法兌換外幣。

經進一步偵查發現，拱北友誼路「周某商行」經營者黃某周近期要和義烏市男子朱某華聯繫兌換五百萬元人民幣，因黃某周無足夠的港幣為朱某華兌換，便聯繫了位於拱北口岸地下廣場負一層「恒某商行」的同行陳某庭，由陳某庭為其兌換。

當犯罪嫌疑人朱某華和陳某庭兌換港幣時，偵查員採取行動，分別將涉案人員逐一抓獲，同時立即凍結了涉案相關帳戶，以及對涉案商行進行搜查，收繳用於兌換的涉案款項。

涉案人員到案後，經過審查，上述犯罪嫌疑人黃某周、陳某庭和朱某華均對上述犯罪事實供認不諱。

其中，犯罪嫌疑人朱某華是浙江省義烏市赤岸鎮某村的村長，上述五百萬元人民幣是其向義烏市一經商朋友所借，兌換港幣的目是用來償還其之前在澳門所欠下的賭債。

目前，該案主犯黃某周已於七月四日被執行逮捕，犯罪嫌疑人陳某庭已被依法採取強制措施，對犯罪嫌疑人朱某華也將採取強制措施。經統計，上述犯罪嫌疑人陳某庭控制的珠海建行帳戶累計交易資金四千多萬元人民幣，大多數是涉及跨境匯兌賭資的涉案款項，下一步，珠海警方將依法開展核查。